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设立家族信托时尽调要准备哪些材料?

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    Chinatrust
    蔚莱企业发展南京有限公司
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    信托公司的反洗钱与客户尽职调查(KYC)通常要求提供:委托人及配偶的身份证明、婚姻状况证明;拟置入资产的权属证明,如银行流水、存款证明、股权或不动产权证;资金来源合法性说明,经营所得、投资所得、继承或赠与分别对应纳税记录、交易凭证、公证书等佐证;受益人身份信息及与委托人关系证明;此外需填写风险测评问卷和税务居民身份声明(涉及CRS申报)。
    材料齐备程度直接影响设立周期和后续追加分配的顺畅度。

    1天前 0条评论
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