信托之家，护航家族财富传承
家族信托 · 家族办公室 · 财富传承与全球资产配置的资讯与知识平台
chinatrust.cn|信托之家
信托之家，护航家族财富传承
| 日期 | 资讯 | 来源 |
|---|---|---|
| 2025 年 3 月 | ||
| 2025-03-03 | 监管动态 香港 香港修订及更名的TCSP《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》3月3日生效 香港信托人公会发出会员通知，修订并更名后的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（适用于信托或公司服务提供者持牌人）》已于2025年3月3日生效；相关常见问题亦已更新，上载至公司注册处信托及公司服务提供者注册组网站。公会提醒会员自生效日起在进行信托或公司服务业务时遵从该指引。该指引是香港信托或公司服务提供者（TCSP）发牌制度下打击洗钱监管的配套文件。 | 香港信托人公会 News：Revised and renamed Guideline on AML/CFT (For TCSP Licensees)等级B |
| 2025-03（月） | 监管动态 香港 公司注册处发布2025年3月更新版《信托或公司服务提供者发牌指引》 香港公司注册处2025年3月发布更新版《信托或公司服务提供者（TCSP）发牌指引》，系统整编《打击洗钱条例》下发牌制度的执行口径：涵盖适当人选评定准则、持牌人及其最终拥有人/董事/合规主任/洗钱报告主任详情改变的一个月具报义务（表格TCSP6）、停业具报程序（表格TCSP7）、撤销或暂时吊销牌照机制及纪律处分安排；持牌人无合理辩解未按规定具报即属犯罪，最高罚款5万港元。该指引是7,000余间在港TCSP（含受托人服务提供者）的合规基准文件。 | 香港公司注册处：TCSP发牌指引（2025年3月） |
| 2025-03（月） | 机构动态 境内 法院裁定四川信托重整程序终结，五年风险处置收官 2025年3月，法院裁定四川信托重整程序终结，其风险处置工作正式完成，信托牌照得以保留。四川信托自2020年部分产品逾期后进入风险处置，2021年3月曾因13项违规被处以3490万元罚单；2023年12月推出自然人投资者折扣受让方案，2024年4月获监管批复进入破产程序。重整终结后，2025年9月金融监管总局公布批复同意其96.8020%股权变更，蜀道投资集团持股58.6278%，公司转为国资控股。 | 中国金融新闻网（金融时报）报道等级B 中国网财经2025信托业盘点等级B |
| 2025 年 2 月 | ||
| 2025-02-21 | 监管动态 澳洲 AustralianSuper 被罚 2700 万澳元：ASIC 首例以 SIS 法第 52 条联合 APRA 起诉受托人案 2025 年 2 月 21 日，联邦法院判令澳洲最大养老金受托人 AustralianSuper 支付 2700 万澳元罚款：2013 年 7 月至 2023 年 3 月间约 9.07 万名会员持有多个未合并账户，导致会员累计损失约 6900 万澳元（管理费、保费及收益损失），法院认定其违反 SIS 法第 52 条受信义务、长期无有效系统防止人为差错且高层监督缺位。这是 ASIC 首次以 APRA 联合监管者身份依据第 52 条起诉 RSE 受托人，标志着两大监管机构对养老金受托人治理失灵的联合执法常态化，受影响会员已全部获赔偿。 | Caproasia 案件汇编（引 ASIC 2025-02-21 声明）等级B ASIC 官网执法发布 |
| 2025 年 1 月 | ||
| 2025-01-27 | 监管动态 境内 国务院办公厅转发金融监管总局《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》 2025年1月27日，国务院办公厅发布国办函〔2025〕14号，转发金融监管总局《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》。文件提出坚持监管“长牙带刺”，规范开展资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托业务；从严设定信托公司机构准入标准，严格审查股东资质并建立“黑名单”制度；强化分级分类监管，对监管评级较差的信托公司依法采取限制经营区域、业务范围或规模增速等措施；完善信托业保障基金管理，对不具备救助价值的高风险信托公司依法推进破产，并提出推动修订《信托法》。 | 中国政府网国办函〔2025〕14号全文 |
| 2025-01-17 | 监管动态 BVI BVI金融服务委员会发布受益所有权制度执行FAQ（2025年第2号新闻稿） 英属维尔京群岛金融服务委员会发布2025年第2号新闻稿，公布一批关于受益所有权制度执行的常见问题，涵盖法律安排、信托、名义股东及受益所有人相关文件申报、费用、故障排除及豁免等议题。该批FAQ是继2024年12月12日“与监管者对话”论坛后，就2025年1月2日起生效的受益所有权申报义务发布的配套指引，旨在帮助业界完成合规申报并提升效率。委员会注册处处长表示FAQ将为客户提供有价值的参考。 | BVI FSC Press Release 2 of 2025 |
| 2025-01-01 | 监管动态 新加坡 新加坡13O/13U家办税务优惠新经济准则自2025年1月1日起生效 新加坡金融管理局2024年10月通函后，经修订的13O、13U税务优惠经济准则自2025年1月1日生效：基金须于每个财务年度末维持最低指定投资（DI）规模（13O为500万、13U为5,000万新元），资产管理规模改按DI净值计算；本地商业开支改为分层要求（DI低于2.5亿新元每年不低于20万新元，2.5亿至20亿为30万，20亿以上为50万）；优惠延长至2029年底，并引入封闭式基金处理安排。 | MAS官方：13O/13U税务优惠计划说明（infographic） DLA Piper：新加坡基金税务优惠修订简报等级B |
