信托之家，护航家族财富传承
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信托之家，护航家族财富传承
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| 2026 年 9 月 | ||
| 2026-09-23 | 机构动态 境内 中融信托管理人申请与两家关联人力资源公司合并破产清算 2026年9月23日，哈尔滨中院发布(2026)黑01破7号之二公告：中融信托管理人于9月18日向法院提交申请，请求将中融信托与北京中融汇智人力资源有限公司、上海辉致人力资源有限公司合并破产清算。管理人调查认为三家企业高度关联、法人人格高度混同，区分财产成本过高，合并破产有利于保护全体债权人公平清偿。利害关系人异议登记期限至2026年9月30日，法院将审查登记情况并以听证等方式听取意见。 | 上海证券报·中国证券网等级B 全国企业破产重整案件信息网（哈尔滨中院合并清算公告） |
| 2026-09-22 | 机构动态 中国台湾 台湾银行9月22日正式开办高资产财富管理业务 据中时新闻网2026年10月12日报道，台湾银行高资产财富管理业务（财管2.0）已于2026年9月22日正式开办。报道称，台湾银行定位为公营高资产服务平台，往来资产达1亿元新台币以上的客户约1000余户，总资产规模逾2万亿元新台币；商品方面在既有基金、国外债券、保险及黄金存折外，推出黄金现货指定保管业务，并计划于第四季向监管机关申办高雄资产管理专区试办业务。报道同时提及台湾土地银行预计于第四季开办同类业务，两家公营银行均已取得财管2.0资格。 | 中时新闻网等级B Yahoo奇摩股市（转鉅亨网）等级C |
| 2026-09-22 | 机构动态 中国内地 建元信托遭青岛国信金控起诉、涉案金额3.79亿元 建元信托股份有限公司于2026年9月22日发布新增诉讼公告，公司收到上海金融法院送达的《应诉通知书》，青岛国信金融控股有限公司起诉公司，案件于9月15日立案，涉案金额3.79亿元，其中信托资金本金损失3亿元、资金占用损失约7912.93万元（暂计至9月10日）。起诉理由为2016年5月青岛国信金控认购公司（原安信信托）设立的信托计划3亿元，认为公司在管理信托计划过程中存在违反受托人义务的行为，导致信托财产到期未予收回。案件尚未开庭审理，公司称暂无法判断对本期及期后利润的影响。 | 中国证券网 半岛网等级B |
| 2026-09-22 | 行业数据 境内 保险金信托存量规模两年翻倍至5000亿元 美国私人财富管理协会9月22日发布的《2026年中国保险金信托行业研究报告》显示，按中国信托登记口径，保险金信托存量规模由2024年末的2500亿元增至2026年6月末的5000亿元，两年实现翻倍；开展相关业务的机构已有43家信托公司、60余家保险公司。报告同时测算，约两成存量架构存在不合规情形待整改。保险金信托在信托业务三分类项下属资产服务信托中的财富管理服务信托，门槛较家族信托更低，近年成为财富管理领域扩容较快的细分业务。 | 网易号（财经）等级B 网易号（财经）等级B |
| 2026-09-21 | 机构动态 香港 汇丰信托迎80周年：亚洲托管资产五年增逾四成，亚洲团队逾300人 2026年9月，汇丰私人银行宣布旗下信托管理业务（汇丰信托，1946年于香港及新加坡同步成立）迎来成立80周年。汇丰信托为市场上规模最大的银行附属信托机构之一，服务涵盖私人信托管理、慈善信托、遗嘱认证及遗产管理，以及家族治理、家办与慈善咨询。近年亚洲业务持续增长：托管资产过去五年增逾四成，亚洲员工逾300名（信托专家、法律及会计专才）；「汇丰明策投资」（HSBC Prism Advisory）覆盖的信托资产管理规模2025年按年增逾五成。环球主管Dimitri Anghelakis表示将聚焦跨境传承规划。 | 东网（on.cc）财经等级B 大公报等级B |
| 2026-09-18 | 监管动态 开曼 开曼金管局两项反洗钱与金融制裁规则9月18日生效 开曼群岛金融管理局（CIMA）于2026年7月发布两项规则并自9月18日生效：《金融服务提供商防范和发现洗钱、恐怖融资及扩散融资的有效合规计划规则》适用于金融服务提供商，要求建立有效合规计划并引入外部反洗钱审计安排；《金融制裁与定向金融制裁合规规则》适用于所有受监管人，要求落实筛选、资产冻结及向金融报告当局（FRA）报告等义务。CIMA通过行业网络研讨会讲解新规要点与监管预期；行业律所解读指出两项规则将既有指引上升为具约束力的规则并强化问责。 | 开曼金管局（研讨会纪要） Conyers律师事务所等级B |
| 2026-09-18 | 监管动态 开曼群岛 开曼金管局两部合规新规9月18日生效 开曼群岛金融管理局制定的两部新规于2026年9月18日生效：《金融服务提供者防范和发现洗钱、恐怖融资及扩散融资有效合规计划规则》与《遵守金融制裁和定向金融制裁规则》。据Conyers律所三季度监管评论介绍，两部新规回应加勒比金融行动特别工作组第四轮互评估发现的问题，将原指引中部分内容上升为具有法律约束力的规则，适用于开曼受监管实体；制裁规则禁止对受英国、联合国、美国等制裁的国家给予低地理风险等级，并要求及时重新筛查全部客户。当地法律资讯平台对相关更新作了梳理。 | Conyers律所监管评论等级B Justiceface法律资讯等级C |
| 2026-09-16 | 监管动态 马恩岛 马恩岛金管局发布制裁专项检查第三四阶段最终报告 9月16日，马恩岛金融服务管理局（IoMFSA）发布其制裁专项项目第三、四阶段最终报告，内容涵盖现场检查与重新发放问卷的结果。检查组通过测试程序与控制、审查客户文件，评估获选机构识别、管理与缓释制裁风险的有效性；与2024年第一阶段问卷和第二阶段检查相比整体呈改善趋势，发现的违反《2019年反洗钱与反恐怖融资守则》第4、7段事项属个别与程序性而非系统性；须整改机构已积极完成或正在完成整改。报告强调书面程序与控制、持续监测与筛查、主动风险缓释及员工培训的重要性。 | 马恩岛金融服务管理局 Finance Isle of Man |
| 2026-09-16 | 监管动态 马恩岛 马恩岛FSA公布制裁合规主题检查最终阶段结果：趋势改善、强调程序落地 马恩岛金融服务管理局（FSA）9月16日公布其制裁合规主题项目的最终阶段成果。该专项包括现场检查、客户文件审查及对机构识别、管理和缓释制裁风险程序的评估。FSA报告显示改善趋势，同时强调机构须备有成文程序、有效的筛查与持续监控、适当的员工培训及前瞻性风险缓释安排，制裁合规安排须能响应国际制裁名单、客户情况及地缘政治变化。该项目与同期推进的受益所有权框架更新及MONEYVAL第六轮互评估共同构成马恩岛反洗钱监管周期的主要内容。 | Freeport Trust（马恩岛监管动态评述，引FSA公布）等级B 马恩岛金融服务管理局（FSA）官网 |
| 2026-09-15 | 政策动态 百慕大 百慕大《2026年受托人修正法》获通过：记账义务扩至所有受托人 百慕大参议院9月15日通过《2026年受托人修正法》，修订《1975年受托人法》：新增第IIA部分统一受托人记账义务，要求保存委托人、受托人、保护人、受益人及其他控制人的身份与住址记录以及信托账目记录，保存期至少五年；“控制”定义与FATF口径对齐，专业投资经理明确除外；故意且蓄意违反记账义务可被法院处以每次最高2万美元民事罚款；并授权财长以命令指定受托人监督机构。国家安全部长Perinchief表示修法旨在与FATF修订标准对齐；法案不设立公开信托登记册，经御准后即时生效。 | 百慕大参议院官方汉萨德记录（2026年9月14日） The Royal Gazette（百慕大皇家公报）等级C |
| 2026-09-15 | 机构动态 境内 华信信托破产重整案定于9月28日召开第二次债权人会议 大连市中级人民法院9月11日公告，定于9月28日10时通过全国企业破产重整案件信息网线上召开华信信托破产重整案第二次债权人会议暨出资人组会议，对重整计划草案集中表决。华信信托2025年11月28日被裁定受理破产重整；核心资产大通证券51.59%控股权经三轮司法拍卖以约32亿元成交；截至2025年9月24日，大连国资背景的安鼎公司已与3004名个人投资者签订信托受益权转让合同，整体签约率95.5%。会议表决结果将直接影响重整走向。 | 新浪财经（证券时报信托百佬汇）等级B 用益信托网等级B |
| 2026-09-14 | 政策动态 开曼 开曼DITC发布CRS个人自我声明表2.0版 9月14日，开曼群岛国际税务合作部（DITC）发布用于共同申报准则（CRS）的更新版个人自我声明表（2.0版），反映《2025年税务信息管理局（国际税收合规）（共同申报准则）（修订）规例》引入的变化。更新内容包括：自2026年1月1日起账户持有人及控制人不得再依赖打破规则择一申报，须申报全部税收居民辖区；删除对非申报辖区人员豁免收集控制人出生日期、出生地与纳税人识别号的安排，上述字段对所有控制人（含美国人士）强制；纳税人识别号不可得原因改为标准化类别；新增声明段落确认信息可能报送并与其他辖区交换。 | Maples Group等级B Conyers律师事务所等级B |
| 2026-09-14 | 机构动态 境内 华宝信托落地全国首单服务法院强制清算的不动产信托登记案例 华宝信托在上海浦东新区落地华宝信托信诚清和中江房地产1号服务信托，为全国首单服务于法院强制清算的不动产信托登记案例，开创上海法院强制清算程序中运用不动产信托登记工具的先例。强制清算案件中的不动产处置长期面临评估周期长、司法拍卖流拍等难点；本案例通过不动产权证附栏标记不动产信托财产，在物权层面实现风险隔离，并将财产处置与清算程序解绑，为债权人提供现金分配与实物权益转化为信托份额持有的多元路径。项目由华宝信托与浦东新区法院、不动产登记中心、税务机关及清算组协同推进，落地于上海六部门不动产信托登记试点框架下。 | 金融时报·中国金融新闻网 上海证券报·中国证券网等级B |
| 2026-09-14 | 行业数据 中国内地 不动产信托财产登记试点累计落地案例19个、备案证明20份 中共上海市委金融委员会办公室官网2026年9月14日刊发的研讨会报道显示，中国信托登记有限责任公司副总裁刘铁峰在会上介绍，截至2026年8月末，全国已有11个省市出台不动产信托财产登记试点文件，累计落地案例19个、出具备案证明20份，其中逾七成带有养老目的。律师事务所实务文章梳理，试点范围已扩展至北京、上海、广州、武汉等12个城市，湖北省首单不动产信托财产登记于2026年9月在武汉市江汉区办结。试点中信托财产通过在不动产权证书附记栏加注专项标识实现登记确权。 | 中共上海市委金融委员会办公室 申浩律师事务所等级C |
| 2026-09-11 | 监管动态 境内 外贸信托董事长变更：卫濛濛任职资格获批并完成法定代表人变更登记 2026年9月5日，北京金融监管局批复（京金复〔2026〕496号）核准卫濛濛中国对外经济贸易信托董事长任职资格；公司9月11日公告，董事长及法定代表人变更为卫濛濛，并已在北京市市场监督管理局完成变更登记。卫濛濛2006年加入外贸信托，历任证券产品部总经理、财富管理中心总经理、总经理等职，2026年起任中化资本总经理；原董事长李强2026年4月卸任，马绍晶获聘总经理、任职资格尚待核准。截至2025年末外贸信托注册资本80亿元。 | 国家金融监督管理总局北京监管局批复 外贸信托官网公告 |
| 2026-09-10 | 政策动态 新西兰 新西兰2026-27年度税法案引入多项信托相关修正 新西兰政府9月10日向议会引入《2026-27年度税率、附加福利税简化、外国投资基金与救济措施税收法案》。涉及信托的修正包括：自2028-29收入年度起，向免税实体分配受益人收入的私人信托须在规定时限内将该款项支付至该实体在金融机构的账户方可免税；受托人报税等职责可由受益人承担而无需税务局批准，受托人与受益人仍负连带责任；将收入账户法（RAM）扩展至所有自然人及合资格受托人（不再限于新移民）；废除所得税法第EW 60条，使遗属遗产与其他纳税人适用一致的现金基础个人规则。法案预计2027年4月1日前通过。 | Matters of Trust（税务评论）等级B DLA Piper等级B |
| 2026-09-10 | 机构动态 中国内地 中诚信托与人保寿险落地人保集团首单养老服务信托 据中诚信托官网大事记，2026年9月10日，中诚信托与人保寿险密切协同，落地人保集团首单"保险+信托+意定监护+紧急代理+生前预嘱+监护权行使确认"六维一体的养老服务信托项目，服务对象为北京市通州区一户特殊家庭。项目以养老服务信托为基础，整合保险资产配置、风险保障服务与健康养老照护资源，构建"1+3"服务体系，并针对老养残家庭照护需求由律师团队定制监护与代理安排。人保寿险方面亦通过微信公众号对项目落地情况作了介绍。 | 中诚信托官网 人保寿险微信公众号等级B |
| 2026-09-08 | 行业数据 新加坡 新加坡国会书面答复：中国离岸信托新税规迄今影响未显、CRS不涵盖不动产 新加坡国会9月8日书面答复显示，就中国2026年7月发布的离岸信托个人所得税新规对新加坡财富管理及信托业的影响，副总理兼MAS主席颜金勇表示，主要银行向MAS反映迄今未观察到显著影响，客户仍在评估新规含义及履行税务义务的步骤。他同时引述2025年新加坡资产管理业规模按年增长10.1%至6.7万亿新元；MAS近期已优化基金税务激励计划以提高灵活性、降低合规成本，业界致力于将开户中位时间缩短至一个月以内。关于共同汇报标准（CRS），其仅涵盖金融账户信息，不涵盖不动产等不可移动财产持有。 | Second Reading（新加坡国会议事录转录）等级B Asia Family Office Hub（家办行业评论）等级B |
| 2026-09-07 | 监管动态 开曼群岛 开曼金管局将反洗钱申报扩展至私人信托公司 开曼群岛金融管理局（CIMA）于2026年9月7日发布公告，将反洗钱申报（AML Return）要求扩展至受限信托公司与私人信托公司。据当地媒体Cayman Compass报道，首份AML申报将于2026年11月1日发出，须在2026年底前完成提交。管理局称该要求是其反洗钱、反恐融资与反扩散融资风险为本监管方法的组成部分，将通过收集和评估机构层面数据支持对信托行业的持续监管。数据显示受影响机构包括55家受限信托公司与162家私人信托公司。Conyers律所季度监管评论对此作了分析。 | Cayman Compass等级B Conyers律所监管评论等级B |
| 2026-09-07 | 监管动态 开曼 开曼CIMA：反洗钱申报要求扩展至受限信托公司及私人信托公司 开曼群岛金融管理局（CIMA）公告，反洗钱申报要求扩展至受限信托公司（RTC）及私人信托公司（PTC）：首份申报表于2026年11月1日经Strix系统发出，要求提供截至2025年12月31日的信息，须于2026年12月31日前提交；此后每年6月1日发出，纳入信托及企业服务供应商板块年度申报周期。管理局称此举属风险为本监管方法的一部分，将通过收集实体层面数据支持对受托服务板块的持续监管。 | CIMA：AML Return Requirement for Restricted Trust Companies and Private Trust Companies Harneys：Cayman RTCs and PTCs - AML returns（2026-09）等级B |
| 2026-09-03 | 监管动态 根西 根西GFSC就2027年收费与行政处罚标准启动咨询 根西金融服务委员会（GFSC）9月3日就2027年1月1日起适用的收费与行政处罚标准启动咨询，拟整体上调4.3%，与根西通货膨胀水平一致；因年内对一家保险公司的大额罚款收入，拟对保险业务相关两部法律下持牌人2027年度年费一次性减免17%；并拟对作为虚拟资产服务商托管人新增一个相当于保管业务最低档的收费档。咨询于10月6日截止，GFSC将发布反馈声明确认最终费率。Ogier十月海峡群岛监管通讯对咨询内容作了汇总介绍。 | Ogier海峡群岛监管通讯（10月）等级B 根西金融服务委员会官网 |
| 2026-09-03 | 机构动态 中国内地 昆仑信托完成全国首例精简版养老服务信托签约 据新华财经2026年9月7日报道，全国首例精简版养老服务信托"通州10号"案例于9月3日完成签约，58岁委托人从首次咨询到正式签约历时16天，其中信托环节9天。该案例采用"三个文件一张卡"方案，即医疗决策授权书、医疗预嘱、低额信托合同与医疗专用银行卡，初始资金10万元，由昆仑信托担任受托人负责资金保管与定向支付。通州区牵头编制的养老服务信托精简合同模板正文12页，较通行信托合同文本篇幅大幅精简。北京城市副中心报于9月4日对签约情况作了报道。 | 新华财经 北京城市副中心报等级B |
| 2026-09-01（月） | 政策动态 澳洲 澳财政部推进信托最低税立法：9月发布草案、拟2028年7月施行 澳大利亚财政部就拟议的信托最低税推进立法：2026年7月发布咨询文件，征询该项自2018年预算提出的措施（对酌情信托净收入在受托人层面征收最低30%）的设计，包括其与公司受益人未领应得权益规则及高等法院Bendel判决的衔接；2026年9月财政部长声明发布征求意见的立法草案，拟自2028年7月1日起施行，广泛持有的信托（含多数管理投资信托）及养老金基金获豁免。专业机构提示该措施尚未立法，细节仍可能调整。 | Future Advisory（澳洲税务会计师评述）等级B Nitschke Nancarrow（澳洲税务会计师评述）等级B |
| 2026-09-01（月） | 机构动态 开曼 离岸律所Appleby获New Mountain Capital少数股权投资 据英国《法律公会公报》等行业媒体报道，源于百慕大、在香港及开曼等11地设有办事处的离岸律所Appleby同意接受美国私募股权公司New Mountain Capital的少数股权投资。投资通过一家新设立的开曼群岛公司间接持有Appleby Global Group——即向各律所实体提供管理服务的组织（MSO），并拥有Appleby Global Services的企业与信托服务业务。各地律所实体仍由当地合资格合伙人持有，现有管理层保留多数股权；交易完成后集团管理合伙人Malcolm Moller将出任CEO。 | 英国法律公会公报（Law Society Gazette）等级C Legal Business等级C |
| 2026-09-01（月） | 行业数据 英国 STEP发布Barometer 2026：77%从业者见证财富大转移 全球信托与遗产从业者专业团体STEP发布《STEP Barometer 2026：家族财富与继承规划全球趋势》，基于对全球逾500名法律、金融及财富从业者的调查，以及英国、新加坡、澳大利亚三地逾6,000名公众的意见。报告显示：77%的从业者表示过去12个月见证财富代际转移的实际证据；71%称混合家庭是商业继承或继承规划挑战的最常见成因；44%曾遇到实际或疑似针对脆弱人群的财务滥用；85%报告过去三年执业所受监管与合规负担加重；60%观察到国际流动客户增加；56%指客户个人价值观已成为慈善捐赠的主要动因。 | STEP Journal（Barometer 2026要点）等级B IFA Magazine（报道STEP报告发布）等级C |
| 2026-09-01（月） | 机构动态 境内 华能贵诚信托披露累计服务集团产融协同规模跨越2500亿元 华能贵诚信托官网披露，据《中国金融》2026年第17期刊发的专题文章《以产融协同重构低碳转型新生态》，公司累计服务集团产融协同规模跨越2500亿元，其中十四五期间新增产融协同规模1694亿元。业务覆盖传统能源清洁高效转型与新能源项目全生命周期金融服务，运用服务型信托贷款、永续信托、资产证券化等工具服务集团内资金归集、资本结构优化与存量资产盘活，并以REITs等工具探索绿色资产长期价值实现路径，前瞻布局算电协同、绿色非电消纳等领域。《中国金融》为中国人民银行主管期刊。 | 华能贵诚信托官网 用益信托网等级B |
| 2026-09-01（月） | 机构动态 境内 华信信托一笔1.5亿元借款债权纠纷一审胜诉 华信信托管理人持续推进存量资产清收，一笔1.5亿元借款债权纠纷一审胜诉，为重整财产池补充了回收资产。此前华信信托已推进多项资产处置：所持大通证券17.03亿股曾于7月第三次拍卖，起拍价降至32亿元，国海证券拟参与竞买；2月第一次债权人会议上，财产管理及处置方案等三项议案已表决通过。用益信托市场周刊以一审胜诉为题作了报道，后续重整计划表决中出资人组未通过权益调整事项，资产清收与处置进展将直接影响债权清偿安排。 | 用益-信托市场周刊（搜狐转载）等级C 网易号（信托圈自媒体）等级C |
| 2026-09-01 | 机构动态 境内 金谷信托马承宇获批并正式到任董事长 北京金融监管局8月29日印发批复（京金复〔2026〕487号），核准马承宇中国金谷国际信托有限责任公司董事长任职资格；经公司第八届董事会第八十二次会议审议通过，马承宇于9月1日正式到任履职。此前自2025年8月原董事长林志忠离任后，其以董事、总经理身份代为履行董事长职务。马承宇2011年加入中国信达，2022年11月获核准总经理任职资格。公司2025年实现营业总收入15.62亿元、净利润8.23亿元（据中国信达年报披露）。 | 国家金融监督管理总局北京监管局（批复原文） 经济参考网等级B |
| 2026-09-01 | 监管动态 境内 长安信托董事长变更为董毅：陕西金融监管局核准其任职资格 2026年9月1日，陕西金融监管局批复（陕金监复〔2026〕174号）核准董毅长安国际信托董事长任职资格；长安信托9月5日公告，董事长变更为董毅，董毅不再担任总裁，并自就任董事长之日起任法定代表人。董毅曾任西安市财政局金融合作处处长，2024年年中获核准出任长安信托总裁；此前原董事长杜岩岫于2026年3月被西安市政府免职，董毅曾代为履职。长安信托2025年实现营业收入9.20亿元、净利润6288万元。 | 国家金融监督管理总局陕西监管局批复 长安信托官网公告 |
| 2026 年 8 月 | ||
| 2026-08-31 | 机构动态 境内 陕国投拟以自有资金约2.1亿元受让开源证券1.0371%股权 陕国投A公告，公司通过西部产权交易所公开摘牌，以自有资金受让曲江金控所持开源证券4784.69万股股份（占总股本1.0371%），股权转让对价20972.19万元，交易总额合计约2.11亿元（含交易所手续费104.87万元）；交易合同于8月28日签署，并经第十届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事回避表决。交易完成后公司持有开源证券1.0371%股权，不构成控制、共同控制或重大影响。陕煤集团为陕国投第一大股东并系开源证券控股股东，本次构成关联共同投资。 | 深交所（公司公告PDF） 中国证券报等级B |
