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全球信托案例库（第 27 页）

共 901 件 · 按年份倒序 · 第 27 / 31 页（每页 30 件）
WEALTH-FO信托之家 · 全球信托数据库|由 蔚莱家族办公室 Wealth Family Office 研究组编辑出品|www.wfo.hk
破产管理人诉 Wilson：家族信托假信托指控与『自我信托』并非独立诉因案新西兰 · 2008 · 新西兰上诉法院（Court of Appeal of New Zealand）
[2008] NZCA 122；[2008] 3 NZLR 45；CA88/06（原审 CIV 2004-425-74，Chisholm J）
家族信托 假信托 sham alter ego trust 破产撤销 受托人管理不善 破产管理人地位 共同误导意图 资产保护 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Christiansen 案——南达科他州第一位女律师，用一条“放弃条款”和税务局周旋八年美国 · 2008 · 美国税务法院（一审）；美国第八巡回上诉法院（终审）
130 T.C. 1 (2008)，2008-01-24（Holmes 法官）；aff'd 586 F.3d 1061 (8th Cir. 2009)，2009-11-13（Melloy 法官）
慈善剩余信托 放弃继承 遗产税 信托 drafting 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决卡瓦利诉卡瓦利：QTIP信托剩余受益人起诉受托人操纵者案美国 · 2008 · 加利福尼亚州上诉法院（第二上诉区第五分院）
169 Cal.App.4th 684 (2008), No. B203254
信托诉讼 受益人起诉资格 自我交易 QTIP信托 剩余受益人 第三方协助违约 遗嘱信托 受托人会计责任 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决奥菲厄斯信托案（盖蒂家族）：特别受托人上任前的「追溯性」本金收入调整不算越权——总回报投资时代的重要校正机制美国 · 2008 · 内华达州最高法院（Supreme Court of Nevada）
In re the Orpheus Trust, 124 Nev. 170, 179 P.3d 562；Adv. Op. No. 16；No. 46411；2008-03-27 判决（per curiam，全庭 en banc）
本金与收入调整权 统一审慎投资人法 总回报投资 特别受托人 受托人与受益人利益冲突 盖蒂家族 内华达州信托法 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决纳尔逊诉威利斯顿第一国民银行信托公司——善意保留集中持股条款下的受托人免责美国 · 2008 · 美国联邦第八巡回上诉法院（8th Cir.）
543 F.3d 432 (8th Cir. 2008)；Docket No. 07-3543，2008-10-01 判决
投资指示 免责条款 集中持股 谨慎投资者规则 保留投资 受托人责任 遗产税 指示型信托 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决Pecore 诉 Pecore——父母向成年子女转移联名账户：归复信托推定取代推定赠与加拿大 · 2007 · 加拿大最高法院
Pecore v Pecore, 2007 SCC 17, [2007] 1 SCR 795（案号 31202；2006-12-06 聆讯、2007-05-03 判决）
婚姻继承与强制继承权 最高来源 AMadsen Estate 诉 Saylor——联名账户"生存者条款"不能当然证成赠与加拿大 · 2007 · 加拿大最高法院
Madsen Estate v Saylor, 2007 SCC 18, [2007] 1 SCR 838（案号 31262；2007-05-03 与 Pecore 同日宣判）
婚姻继承与强制继承权 最高来源 ACharman 诉 Charman——离岸家族信托在离婚中的「资源」认定英国 · 2007 · 英格兰及威尔士上诉法院
Charman v Charman [2007] EWCA Civ 502（2007-05-24 判决）
婚姻继承与强制继承权 家庭信托治理 最高来源 BAlhamrani 诉 Alhamrani——「狗腿索赔」被拒与受托人费用从信托资产支付的规则泽西 · 2007 · 泽西皇家法院
Alhamrani v Alhamrani [2007] JRC 026；另有 [2007] JRC 012 等系列判决
受托人义务 最高来源 B法拉建筑公司诉赛迪：第三方知情辅助违约与推定信托澳洲 · 2007 · High Court of Australia（澳大利亚高等法院）
[2007] HCA 22; (2007) 230 CLR 89，2007-08-16 判决
推定信托 知情收受 知情协助 信义义务 Baden 知情标准 房地产开发 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Pecore 诉 Pecore：父亲与成年女儿的联名账户——归复信托推定自此覆盖成年子女加拿大 · 2007 · Supreme Court of Canada / 加拿大最高法院
2007 SCC 17；[2007] 1 S.C.R. 795，2007-05-03 判决，Rothstein 大法官执笔多数意见
归复信托 推定 advancement 联名账户 生存者取得权 遗产规划 赠与意图 成年子女 举证责任 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决斯塔克诉道登：同居房产共同意思推定信托的举证负担归属英国 · 2007 · House of Lords (United Kingdom)
[2007] UKHL 17；[2007] 2 AC 432（2007 年 4 月 25 日判决）
constructive trust 共同意思推定信托 同居伴侣房产 信托份额量化 举证责任 家庭资产 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Shiraz Abidally 案——父亲留下遗嘱：三分一给孙辈、三分二入信托五年再按回教法分；六兄妹连夜均分 200 万存款，三个月后弟弟反悔要双份新加坡 · 2007 · 新加坡上诉法院（Court of Appeal）
Civil Appeal No 120 of 2006，[2007] SGCA 16；[2007] 2 SLR(R) 719，2007 年 3 月 14 日判决，Chan Sek Keong 首席法官（代表法庭）、Phang Boon Leong 上诉法官、V K Rajah 法官——上诉获准
穆斯林继承 faraid 意愿书 家庭协议 遗嘱信托 受益人合意 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Bigelow 案——把母亲的房子装进合伙，再让合伙替她付账单美国 · 2007 · 美国第九巡回上诉法院（维持税务法院）
503 F.3d 955 (9th Cir. 2007)，2007-09-14 判决，Gould 法官主笔；维持 T.C. Memo. 2005-65（89 T.C.M. 954）
家族有限合伙 遗产税 2036 条 以房养老 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决菲施贝格家族信托：信托保护人指令与刑事被告委托人之间的受托人抉择美国 · 2007 · Delaware Court of Chancery
C.A. No. 2527-N（Del. Ch. 2007 年 2 月 23 日判决，2007 Del. Ch. LEXIS 330）
trust protector 保护人指令 指示信托 刑事追诉与信托 受托人请示法院 资产保护边界 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决H 信托——受托人是否应向英国离婚法院提交管辖，泽西法院给出否定指引泽西 · 2006 · 泽西皇家法院（Samedi 分庭）
[2006] JRC 057（2006-04-12 判决）
婚姻继承与强制继承权 家庭信托治理 最高来源 APeldan 诉 Anderson——破产前夕单方切断共同共有：高等法院认定切断行为构成破产法第 121 条的「视为转移」，击溃债权人的安排无效澳洲 · 2006 · 澳大利亚高等法院（High Court of Australia）
[2006] HCA 48；80 ALJR 1588；229 ALR 432，高等法院全体法官（Gummow ACJ、Kirby、Hayne、Callinan、Crennan JJ），2006-10-04 判决
破产撤销权 击溃债权人转移 共同共有切断 Torrens登记制 第121条 生存者取得权 配偶住宅 财产池追回 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Buschau v Rogers：封闭养老金计划的盈余信托，成员不能靠 Saunders v Vautier 单方砸开加拿大 · 2006 · 加拿大最高法院（Supreme Court of Canada）
Buschau v Rogers Communications Inc., [2006] 1 SCR 973, 2006 SCC 28，判决日 2006-06-22（2005-11-15 聆讯），案号 30462；多数意见 Deschamps J（LeBel, Fish, Abella JJ 附议，paras 1–59），Bastarache J 另行理由（McLachlin CJ、Charron J 附议，paras 60–104）
养老金信托 盈余 surplus Saunders v Vautier 受益人合并终止信托 法定方案优先 封闭计划 信托与成文法冲突 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决马丁-戴尔诉马丁-戴尔：在付养老金的折抵与分享之辨英国 · 2006 · 英格兰及威尔士上诉法院（民事分庭）
[2006] EWCA Civ 681 (CA); 判决日 2006-05-25
养老金平分 pension sharing 折抵（offsetting） 在付养老金 离婚财产救济 CE估值法 Form P程序改革 单一共同专家 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决斯特里亚诉哈奇森：养老金手册、承诺禁反言与65岁vs62岁之争英国 · 2006 · 英格兰及威尔士上诉法院（民事分庭）
[2006] EWCA Civ 1551; [2007] ICR 445 (CA); 判决日 2006-11-24
养老金信托 禁反言 禁反言惯例 养老金监察专员 退休年龄 精算扣减 信托契约优先 手册陈述 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决最高裁 2005 (Ju) No.1461：MMF 货币管理基金中的受益权与取立权日本 · 2006 · Supreme Court of Japan, First Petty Bench (最高裁判所第一小法廷)
最高裁判所第一小法廷 2006-12-14 判决；民集 60 巻 10 号；事件番号 2005 (Ju) No. 1461
投信 受益权 取立权 扣押 合同型投信 债权人保护 解约请求权 日本信托判例 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Korby 案——四个儿子、一场免费讲座，和 217 万美元的补税单美国 · 2006 · 美国第八巡回上诉法院（维持税务法院）
471 F.3d 848 (8th Cir. 2006)，2006-12-08 判决，Bye 法官主笔；维持 T.C. Memo. 2005-103（Goeke 法官）
家族有限合伙 遗产税 2036 条 默示约定 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决布雷滕斯汀诉布雷滕斯汀：离婚中巴哈马信托与藐视法庭制裁案美国 · 2006 · 怀俄明州最高法院
2006 WY 48, 132 P.3d 189 (Wyo. 2006), No. 05-186
离岸信托 离婚财产分割 欺诈性转移 藐视法庭 资产遣返令 执行程序 可撤销信托抗辩失效 律师费 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决麦科德案：公式条款定价的家族有限合伙赠与——超出部分归慈善美国 · 2006 · 美国联邦第五巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Fifth Circuit）
Succession of McCord v. Commissioner, 461 F.3d 614 (5th Cir. 2006)，No. 03-60700，2006-08-22 判决；推翻税务法院 120 T.C. 358 (2003)
赠与税 公式条款（defined value clause） 家族有限合伙 慈善受赠安排 估值时点 税务法院与巡回法院 得克萨斯州 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决Al Sabah 诉 Grupo Torras——巴哈马破产受托人经请求书获开曼法院授予信托撤销权开曼 · 2005 · 枢密院（自开曼群岛上诉法院上诉）
[2005] UKPC 1，判决 2005-01-11（Lord Walker of Gestingthorpe）
资产保护与隔离 机构风险与处置 最高来源 ABongard 遗产诉联邦税务局——家族有限合伙'回收自身价值'不构成真实出售，5200 万美元遗产税补征美国 · 2005 · 美国联邦税务法院（合议庭审议判决）
124 T.C. 95 (2005)（税务法院合议庭判决，Goeke 法官执笔）
信托税制 家庭信托治理 最高来源 BCPT 资产保管公司诉维州税务专员：信托产业与土地税的认定澳洲 · 2005 · High Court of Australia（澳大利亚高等法院）
[2005] HCA 53; (2005) 224 CLR 98，2005-12-14 判决
信托产业 土地税 信托与税法衔接 受益权认定 全权信托 受益人认定标准 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决金新信托非法吸收公众存款案——德隆系借信托理财之名35265份合同吸储201亿：信托牌照沦为德隆资金漩涡的入口境内 · 2005 · 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（一审）；新疆维吾尔自治区高级人民法院（二审）
乌鲁木齐市中级人民法院2005年9月一审判决；新疆维吾尔自治区高级人民法院二审维持（新疆法院系统40年回顾文章载明）
非法集资与信托边界 委托理财 德隆系 非法吸收公众存款罪 信托公司高管刑责 金融风险处置 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决伊斯兰国际信托非法吸收公众存款案——德隆系指令下伪造187份合同吸储30.76亿：承诺年净收益率6%的『委托国债管理』境内 · 2005 · 银川市中级人民法院（一审）
银川市中级人民法院2005年11月一审判决（中国法院网2005年11月发布宣判消息）
非法集资与信托边界 委托资产管理 伪造合同 德隆系 非法吸收公众存款罪 单位犯罪 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决华宝信托诉上海岩鑫实业信托合同纠纷案——『转让受益权』实为转让全部权利义务：未经受托人同意的概括转让不生效力，信托公司有权拒绝办理变更手续境内 · 2005 · 上海市高级人民法院（二审）；一审：上海市第一中级人民法院
一审：上海市第一中级人民法院民事判决（2004年6月7日立案，2004年8月25日宣判）；二审：上海市高级人民法院(2004)沪高民二(商)终字第226号民事判决，2005年3月16日宣判；银监会办公厅并为此案发布《关于华宝信托投资有限责任公司与上海岩鑫实业投资有限公司信托合同纠纷案所涉有关信托法规释义的批复》（银监办发〔2005〕2号）
受益权转让 概括承受 自益信托 受托人审查权 社会法人股 合同解除 银监会批复 信托期限变更 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决
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