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全球信托案例库（第 17 页）

共 554 件 · 按年份倒序 · 第 17 / 19 页（每页 30 件）
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Bongard 遗产诉联邦税务局——家族有限合伙'回收自身价值'不构成真实出售，5200 万美元遗产税补征美国 · 2005 · 美国联邦税务法院（合议庭审议判决）
124 T.C. 95 (2005)（税务法院合议庭判决，Goeke 法官执笔）
信托税制 家庭信托治理 最高来源 B金新信托非法吸收公众存款案——德隆系借信托理财之名35265份合同吸储201亿：信托牌照沦为德隆资金漩涡的入口境内 · 2005 · 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（一审）；新疆维吾尔自治区高级人民法院（二审）
乌鲁木齐市中级人民法院2005年9月一审判决；新疆维吾尔自治区高级人民法院二审维持（新疆法院系统40年回顾文章载明）
非法集资与信托边界 委托理财 德隆系 非法吸收公众存款罪 信托公司高管刑责 金融风险处置 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决伊斯兰国际信托非法吸收公众存款案——德隆系指令下伪造187份合同吸储30.76亿：承诺年净收益率6%的『委托国债管理』境内 · 2005 · 银川市中级人民法院（一审）
银川市中级人民法院2005年11月一审判决（中国法院网2005年11月发布宣判消息）
非法集资与信托边界 委托资产管理 伪造合同 德隆系 非法吸收公众存款罪 单位犯罪 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决华宝信托诉上海岩鑫实业信托合同纠纷案——『转让受益权』实为转让全部权利义务：未经受托人同意的概括转让不生效力，信托公司有权拒绝办理变更手续境内 · 2005 · 上海市高级人民法院（二审）；一审：上海市第一中级人民法院
一审：上海市第一中级人民法院民事判决（2004年6月7日立案，2004年8月25日宣判）；二审：上海市高级人民法院(2004)沪高民二(商)终字第226号民事判决，2005年3月16日宣判；银监会办公厅并为此案发布《关于华宝信托投资有限责任公司与上海岩鑫实业投资有限公司信托合同纠纷案所涉有关信托法规释义的批复》（银监办发〔2005〕2号）
受益权转让 概括承受 自益信托 受托人审查权 社会法人股 合同解除 银监会批复 信托期限变更 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Barlow Clowes 诉 Eurotrust 案：不诚实的判断标准是客观的——怀疑而不查询就是放任英国 · 2005 · Judicial Committee of the Privy Council（英国枢密院司法委员会，上诉自马恩岛）
Barlow Clowes International Ltd & Ors v Eurotrust International Ltd & Ors [2005] UKPC 37（2005-10-10，Lord Hoffmann 主判词；上诉自马恩岛 Staff of Government Division）
dishonest assistance 不诚实协助 Royal Brunei 枢密院 马恩岛 欺诈性投资计划 受信责任 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决王德辉遗产案——王廷歆与龚如心的八年遗嘱大战：两套专家、一份伪证指控，终审一纸判词逆转一切香港 · 2005 · 香港终审法院（Court of Final Appeal）
终审法院判决 (2005) 8 HKCFAR 387，2005年9月颁下；前审：原讼法庭（1999-2001年审理）及上诉法庭均裁定1990年遗嘱系伪造
遗嘱认证 遗嘱伪造 笔迹鉴定 遗产信托 举证责任 世纪争产 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决弗洛伊德诉弗洛伊德：慈善剩余信托受托人因拒不记账被免职案美国 · 2005 · 南卡罗来纳州上诉法院
365 S.C. 56 (S.C. Ct. App. 2005), No. 3997
慈善剩余信托 受托人免职 受托人会计责任 contempt QTIP信托 继母与继子纠纷 律师费由信托承担 信义义务 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决Barnes 基金会迁址案——法院突破创始人遗令，允许 250 亿美元艺术收藏迁离默里恩美国 · 2004 · 宾夕法尼亚蒙哥马利县遗属法院（Orphans' Court）
宾州蒙哥马利县遗属法院许可令（2004-12-13/14 判决，未正式汇编）；学生上诉被宾州最高法院驳回，871 A.2d 792 (Pa. 2005)
慈善与基金会 最高来源 BAon Trust Corp v KPMG 案：71m 养老金赤字下，受托人能否削减正在支付的养老金英国 · 2004 · High Court of England and Wales, Chancery Division（英格兰及威尔士高等法院大法官法庭）
Aon Trust Corporation Ltd v KPMG & Ors [2004] EWHC 1844 (Ch)
pension trust 养老金信托 削减养老金权力 s.67 Pensions Act 1995 既得权益保护 受托人信义义务 英国信托法 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决杜姆勒诉威尔明顿信托案：指示型信托中，行政受托人是否要为投资顾问的疏忽买单美国 · 2004 · 特拉华州衡平法院（Court of Chancery of the State of Delaware）
C.A. No. 20033 NC（Del. Ch. Oct. 28, 2004，当庭口头裁决）；2004 WL 5383927（Del. Ch. Nov. 24, 2004，最终命令）；Strine 副大法官
指示型信托 行政受托人 投资指示人 特拉华 12 Del. C. §3313(b) 故意不当行为 受托人责任分配 高集中度组合 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决Schmidt 诉 Rosewood 信托——受益人信息披露请求权源自法院监督管辖权而非财产权利马恩岛 · 2003 · 枢密院司法委员会（上诉自马恩岛政府工作人员分庭）
[2003] UKPC 26（2003-03-27 判决；上诉自马恩岛 Staff of Government Division）
受益人保护与披露 最高来源 AHackl 诉联邦税务局——经营协议锁死一切权利的 LLC 赠与不享年度免税额美国 · 2003 · 美国联邦税务法院（2002）；第七巡回上诉法院维持（2003）
118 T.C. 279 (2002)，维持于 335 F.3d 664 (7th Cir. 2003)（2003-07-11 判决）
信托税制 家庭信托治理 最高来源 BA 诉 B：保密条款挡不住欺诈审查——库克群岛国际信托法 s 23 为 s 13 欺诈之诉让路库克群岛 · 2002 · 库克群岛高等法院拉罗汤加（民事庭）
[2002] CKHC 6；Plaint no 17/2001（Williams J，2002-04-04 判决，2002-03-20 开庭）
资产保护信托 欺诈转移 s 13B 欺诈条款 s 23 保密条款 披露令 举证责任倒置 Alsatia 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Jennings v Rice 案：禁反言救济的比例原则——照顾十年只值 £200,000英国 · 2002 · England and Wales Court of Appeal（英格兰及威尔士上诉法院）
Jennings v Rice [2002] EWCA Civ 159; [2003] 1 P & CR 100
proprietary estoppel 财产性禁反言 比例原则 救济裁量 照护对价 无遗嘱死亡 英国信托法 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Pennington v Waine 案：不完善赠与的衡平完善——显失公平标准英国 · 2002 · England and Wales Court of Appeal（英格兰及威尔士上诉法院）
Pennington v Waine [2002] EWCA Civ 227; [2002] 4 All ER 215
不完善赠与 imperfect gift unconscionability 股份赠与 Milroy v Lord equity will not perfect an imperfect gift 英国信托法 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Esteem 信托案：谢赫·法哈德把 4.3 亿美元欺诈款塞进泽西信托，被债权人剥开泽西 · 2002 · 泽西皇家法院（Royal Court, Samedi Division）
[2002] JRC 15A（判决 2002-01-17，2002-03-11 重发并增补第 427-469 段；另见 2002 JLR 53）
欺诈性转移 Pauline action 财产追踪 不当得利 全权信托 债权人击穿 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决公共工事预付款信托构成案：承包人破产时工程预付款被认定为信托财产（委托人兼受益人为发包的地方公共团体），不列入破产财团——日本默示信托判决的基石日本 · 2002 · 日本最高裁判所（第一小法廷）
最高裁判所第一小法廷平成14年1月17日判决（预付款账户金钱债权归属确认之诉；一审名古屋地方裁判所丰桥支部 2000-02-08、二审名古屋高等裁判所 2000-09-12）
默示信托认定 信托财产独立性 破产隔离 分别管理与特定性 公共工程预付款 保证约款 委托人兼受益人 取回权与破产财团 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Bermuda Trust（新加坡）诉 Richard Wee：信托失效后受托人报酬与迟延分配利息案新加坡 · 2002 · 新加坡高等法院
[2002] SGHC 22；Originating Summons No 949 of 1997（SIC 602463 of 2001）
受托人报酬 信托失效 复归信托 迟延分配 occupation 利息 资产估值基数 专业受托人责任 ancestral worship trust 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决McNeil 诉 McNeil：被'自动驾驶'的家族信托与被撤换的机构受托人美国 · 2002 · Supreme Court of Delaware / 特拉华州最高法院（自衡平法院上诉）
798 A.2d 503 (Del. 2002)，2002-05-16 判决，Walsh 法官主笔
家族信托 受信责任 受托人撤换 知情义务 公平对待受益人 免责条款边界 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Tong Tien See 建筑公司（清盘中）诉 Tong Tien See：欺诈性交易与跨境推定信托案新加坡 · 2001 · 新加坡高等法院
[2001] SGHC 382
constructive trust 欺诈性交易 影子董事 信义义务 资产追查 公司面纱 清盘人诉权 跨境物权性救济 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Balanson 离婚案：家族信托中的或有剩余权益在离婚中如何估值与分割美国 · 2001 · Colorado Supreme Court（科罗拉多州最高法院）
In re Marriage of Balanson, 25 P.3d 28 (Colo. 2001); 前审 In re Marriage of Balanson, 996 P.2d 213 (Colo. App. 1999); 后续 107 P.3d 1037 (Colo. App. 2004)
家族信托 离婚财产分割 剩余权益估值 或有利益 dynasty trust 婚姻财产 spendthrift 前提 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决BCCI 诉 Akindele 案：knowing receipt 的单一测试——收款人的良知门槛英国 · 2000 · England and Wales Court of Appeal (Civil Division)（英格兰及威尔士上诉法院民事庭）
BCCI (Overseas) Ltd v Akindele [2000] EWCA Civ 502; [2001] Ch 437（2000-06-14，Nourse LJ 主判词，Ward LJ、Sedley LJ 同意）
knowing receipt 不当收受 constructive trust 推定信托 unconscionability BCCI 违反信义义务 商业交易 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决沃克诉斯通斯：免责条款、主观诚实与客观不诚实之界分英国 · 2000 · 英格兰及威尔士上诉法院（民事分庭）
[2001] QB 902 (CA); [2000] Lloyds Rep PN 864; 上诉法院判决日 2000-07-19
受托人免责条款 Armitage v Nurse 不诚实标准 律师受托人 违反信托 事后回溯记账 合伙替代责任 个人损失请求权 最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决陈李虹诉丁善理案——台湾地产富豪把 125 万股酒店股份挂在红颜与旧部名下，一朝破产，四个破产受托人追到香港：判决书里同时写下了信托与政治两道难题香港 · 2000 · 香港终审法院（Court of Final Appeal）
FACV No. 2 of 1999，[2000] HKCFA 69；(2000) 3 HKCFAR 9，2000 年 1 月 27 日判决，终审法院五位法官（李国能首席法官、Litton 撰永道法官、Bokhary 撰永道法官、Nazareth 非常任法官、Lord Cooke of Thorndon 非常任法官），一致驳回上诉
代名持股 声明信托 破产 跨境承认 台湾判决 华人家族 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Strangi 案——德州石油富豪死后两个月，家族有限合伙被打穿美国 · 2000 · 美国税务法院（一审）；美国第五巡回上诉法院（二审、终审）
115 T.C. 478 (2000)，2000-11-30（Cohen 法官，9 比 5）；293 F.3d 279 (5th Cir. 2002)，2002-06-17（Clement 法官）；T.C. Memo. 2003-145（2003-05）；417 F.3d 468 (5th Cir. 2005)，2005-07-15（Jolly 法官）
家族有限合伙 遗产税 2036 条 保留享有 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决FTC 诉 Affordable Media（安德森案）——库克群岛信托不能帮设立人以'不可能履行'对抗美国法院美国 · 1999 · 美国第九巡回上诉法院
179 F.3d 1228 (9th Cir. 1999)（1999-06-15 判决，案号 98-16378）
资产保护与隔离 欺诈与虚假信托 最高来源 AGiumelli 诉 Giumelli：父母承诺分果园地块给儿子，为什么最后只给了补偿金加土地押记澳洲 · 1999 · High Court of Australia / 澳大利亚高等法院
[1999] HCA 10；(1999) 196 CLR 101；73 ALJR 547，1999-03-24 判决
财产性禁止反悔 推定信托救济 家庭农场 救济比例性 衡平法押记 家族合伙 承诺与信赖 第三方利益 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决FTC 诉 A 有限公司：美国执法机构在库克群岛碰壁的判决库克群岛 · 1999 · High Court of the Cook Islands / 库克群岛高等法院
库克群岛高等法院，1999-08-10/11 裁定（Greig CJ 主审；未公布判决，无正式判例引证）
离岸信托 胁迫条款 外国判决执行 刑法与税法不执行原则 被排除人 资产保护信托 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决XYZ 不可撤销信托案（Anderson 案库克一侧）：坐牢的设立人依美方指令签署换受托人文件，法院宣告三份文件因使被排除人士受益而无效，胁迫条款机制完整运作库克群岛 · 1999 · 库克群岛高等法院（High Court of the Cook Islands, Rarotonga）
[1999] CKHC 5（1999-08-11 判决；Quilliam 首席法官；受托人依 1956 年受托人法（库克群岛适用）第 66 条申请指示与宣告）
胁迫事件条款 被排除人士 外国法院强制力 保护人权力的限制 设立人自任共同受托人 藐视法庭监禁 文件效力宣告 资产保护信托设计 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决Edge 诉 养老金申诉专员案：养老金结余归谁用——受托人的「偏心」边界英国 · 1999 · England and Wales Court of Appeal (Civil Division)（英格兰及威尔士上诉法院民事庭）
Edge and Others v Pensions Ombudsman [1999] EWCA Civ 2013; [1998] Ch 512 (Scott VC, 1997-12-05); [2000] Ch 602（1999-07-29，Chadwick LJ 代表合议庭出具判词，Peter Gibson LJ、Ward LJ 同意）
pension scheme 养老金信托 surplus 结余 公平义务 trustee discretion 受托人裁量 Pensions Ombudsman 最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决
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