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全球信托案例库（第 11 页）

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卢武江与山西信托营业信托纠纷再审审查案——回购方破产重整属市场风险：最高法民申6857号认定受托人已尽管理义务境内 · 2019 · 最高人民法院（再审审查）；山西省高级人民法院（二审）
二审：山西省高级人民法院民事判决；再审审查：(2019)最高法民申6857号民事裁定，最高人民法院驳回卢武江再审申请
营业信托纠纷应收账款债权受让回购义务市场风险自担受托人管理义务再审审查合格投资者最高来源 C 深度版 · 完整故事与判决 安某、王某违法发放贷款罪案——吉林信托两信托经理尽调走过场：1.5亿贷款被骗，两人获缓刑境内 · 2019 · 山东省莱芜市（济南市莱芜区）相关基层人民法院（刑事一审）
刑事判决书（中国裁判文书网2019年9月公布）；项目背景：吉林信托与南山公司2011-11-27签订《南山建材项目收益权转让及回购合同》
信托经理职务行为责任违法发放贷款罪尽职调查熟人项目风险刑事追责贷款资料造假缓刑最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 上海国际信托诉上海华信国际集团、大大置业其他合同纠纷案——17亿增资『名股实债』整体穿透：回购价款确认为破产债权境内 · 2019 · 上海金融法院（一审）
上海金融法院(2019)沪74民初2434号民事判决（上海国际信托有限公司与上海华信国际集团有限公司、大大置业（上海）有限公司其他合同纠纷一案）
名股实债破产债权确认穿透式审判股权增资信托回购义务表决权委托上海金融法院最高来源 C 深度版 · 完整故事与判决四川糖果通讯与深圳国津、环渤海控股等营业信托纠纷案——4500万受益权全部转让不是拆分：『拆分』以单份信托合同为界，跨合同持有多份不构成违规拆分境内 · 2019 · 北京市通州区人民法院（一审）
北京市通州区人民法院(2019)京0112民初1454号民事判决（四川糖果通讯技术有限公司与深圳国津实业发展有限公司等营业信托纠纷一审）
受益权转让拆分转让合格投资者信托单位抗辩驳回集合资金信托受益权归属转让价款最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 某公司大气污染环境公益诉讼公益信托案——120万元修复资金进信托：法院首次把慈善信托制度引入公益诉讼，决策委员会加监察人双轨治钱境内 · 2019 · 北京市第四中级人民法院
北京市第四中级人民法院环境民事公益诉讼调解与执行安排（2019年，该公司向某信托股份有限公司交付信托资金120万元设立专项公益信托；入选第九届中国十大公益诉讼案件、2019年环境资源典型案例；案号未在公开报道中完整披露）
慈善信托公益诉讼法院监督决策委员会信托监察人生态修复调解执行环境服务功能损失最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决曹立诉吉林信托、建设银行山西省分行合同纠纷案——联盛能源信托暴雷：银行只是资金收付通道不担责，信托未清算则损失不确定，最高法驳回投资者全部诉请境内 · 2019 · 吉林省高级人民法院（一审）；最高人民法院（二审）
吉林省高级人民法院(2018)吉民初2号民事判决（2019-06-03）；最高人民法院(2019)最高法民终1594号民事判决（二审终审）
联盛能源通道代销银行责任边界未清算无损失买者自负受益人大会债转股最高法二审最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 信达陕西分公司执行案——冻结并扣划信托托管专户里的2000万元：已分配到托管账户的收益不再是信托财产，而是受益人的责任财产境内 · 2019 · 陕西省宝鸡市中级人民法院（执行实施）
陕西省宝鸡市中级人民法院(2019)陕03执106号执行裁定
信托受益权执行托管专户责任财产受益人债务扣划天启571号信托财产边界执行实施最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 厉惠英诉渤海国际信托营业信托纠纷案——受益人大会通知迟到两个工作日：程序瑕疵不构成违约，决议效力及于未参会的夹层受益人境内 · 2019 · 最高人民法院
(2019)最高法民终1025号，2019年二审终审判决（一审：河北省高级人民法院(2018)冀民初92号）
营业信托受益人大会程序瑕疵决议效力最高人民法院二审夹层受益人万福生科重组通知义务最高来源 C 深度版 · 完整故事与判决 朗诉罗德曼：1.3 亿美元遗产的职业遗产管理人因受益人投诉被撤换英国 · 2019 · High Court of Justice, Chancery Division (England & Wales) / 英格兰及威尔士高等法院大法官庭
[2019] EWHC 753 (Ch)，2019 年判决，Chief Master Marsh
遗产管理人撤换受益人投诉利益冲突 AJA 1985 s.50 家族遗产诉讼跨境税务最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 Group Seven 诉 Notable Services 案：律所客户账户沦为洗钱通道——不诚实协助与替代责任英国 · 2019 · England and Wales Court of Appeal (Civil Division)（英格兰及威尔士上诉法院民事庭）
Group Seven Ltd & Anor v Notable Services LLP & Anor (Rev 2) [2019] EWCA Civ 614（2019-04-11，Henderson LJ、Peter Jackson LJ、Asplin LJ 全体署名；一审 Morgan J [2017] EWHC 2466 (Ch)）
dishonest assistance 不诚实协助 vicarious liability 替代责任 client account 洗钱 bribe 受信责任最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 AA 诉身份不明者案：比特币是不是可以被信托与禁令保护的财产英国 · 2019 · 英格兰及威尔士高等法院商事法庭（Commercial Court, Queen's Bench Division）
[2019] EWHC 3556 (Comm)；Case No. CL-2019-000746；2019-12-13 判决；Bryan 法官；报道限制于 2020-01-17 解除
加密资产财产定性比特币所有权禁令勒索赎金推定信托域外送达最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 Hereward House 酬劳信托案：北伦敦预科学校家族把股份塞进"酬劳信托"避遗产税，皇家法院令受托人原股奉还根西 · 2019 · 根西皇家法院（Royal Court of Guernsey）
根西皇家法院未刊判决，2019-11-07，副检察长（Deputy Bailiff）审理；适用英格兰法
错误救济酬劳信托遗产税规划失败 Pitt v Holt 股权转让撤销 BPR 隐蔽酬劳规则最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 张宏礼夫妇诉星展银行案——Anti-Bartlett 条款的胜利与代价：受托人不必替客户管钱，但签字盖印的责任跑不掉香港 · 2019 · 香港终审法院（Court of Final Appeal；原讼法庭及上诉法庭为前审法院）
原讼法庭：HCAL? 无——高等法院原讼法庭判决 2018年4月13日（Bharwaney J，[2018] HKEC 2081）；上诉法庭维持（2018）；终审法院推翻前两审（Ribeiro PJ、Fok PJ、Cheung PJ、Tang NPJ 及 Lord Neuberger NPJ，2019年判决）
受信责任 Anti-Bartlett条款家族信托 Breach of trust 泽西信托投资亏损最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 罗杜莉君诉汇丰国际信托案——99 岁母亲告不倒家族信托受托人：全权信托的酌情权是一座司法壁垒香港 · 2019 · 香港高等法院原讼法庭（Court of First Instance）
HCA 3246/2016 & HCA 355/2018，[2019] HKCFI 1268，2019年5月22日判决，陈嘉信法官（Wilson Chan J）；上诉：2020年4月上诉法庭驳回（CACV 173/2019，编号见公开报道）
家族信托全权信托受托人酌情权撤换受托人利益冲突家族企业控制权最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决翁少芝等四位女遗嘱执行人及部分受益人互诉案——遗产执行人未经Beddoe命令在内地兴讼败诉：诉讼费用不得由遗产弥偿；四位执行人因与受益人关系破裂被整体撤换、由毕马威专业管理人替任香港 · 2019 · 香港特别行政区高等法院原讼法庭（暂委法官 K Wong，2019年7月23日判决；两宗杂项程序合并审理）
[2019] HKCFI 1767；HCMP 1682/2016 及 HCMP 1568/2017（合并审理）；判决日期2019年7月23日；费用判决后续：[2019] HKCFI 2609
Beddoe命令受托人弥偿遗产执行人撤换执行人关系破裂 Re Buckton 诉讼费用专业管理人跨境诉讼最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 G Trust 案：从英国银行账户向泽西信托转账触发英国继承税，皇家法院依第 47E 条宣告四笔转账可撤销并按代名信托返还泽西 · 2019 · 泽西皇家法院（Royal Court, Samedi Division）
[2019] JRC 056（2019-04-02 理由判决；Sir William Bailhache 御前大臣与 Jurats Blampied、Averty 审理）
错误撤销税务错误信托法第47E条因果性无知泽西与英格兰法分野酌情信托英国继承税代名信托返还最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 G 信托案：Pitt v Holt 的三分法在泽西不管用——单纯因果性无知也构成第 47E 条可撤销的错误泽西 · 2019 · 泽西皇家法院（Royal Court，Samedi 分庭）
In the matter of the G Trust, [2019] JRC 056（Royal Court (Samedi)，2019-04-02 判决理由，2019-03-11 判决）
错误撤销泽西信托法 Article 47E 单纯因果性无知 Pitt v Holt 遗产税受托人全资子公司四笔转账最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 Tan Kim Choo 家族奖学金信托案：新加坡法院想终止开曼信托，开曼大法院宣示"排他管辖条款划下红线"开曼 · 2019 · 开曼群岛大法院金融服务庭（Grand Court, Financial Services Division）
Cause No. FSD 175 of 2019 (IJK)（Chambers 即席裁定，2019-11-07，Kawaley 大法官审理）
排他管辖条款 Beddoe救济受托人交出裁量权外国判决不承认信托管理地新加坡平行诉讼奖学金信托最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 A Trust 案：受托人经近五年协商仍无法平息三姐弟分歧，法院有条件祝福全部信托资产的终局分配方案并提示重议两处安排开曼 · 2019 · 开曼群岛大法院金融事务分庭（Grand Court, Financial Services Division）
In the Matter of A Trust（未公开报告判决，2019-01-17；金融事务分庭 Kawaley 法官；代表陈述于 2017-10-09 提交）
重大决定祝福终局资产分配受益人协商程序合理受托人标准全额与坦率披露反Bartlett条款设立人意愿书家族继承分配最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 BLL 诉 BLM：八旬母亲的 BVI 家族信托、女儿保护人与一场「不当影响」缠斗的程序前哨战新加坡 · 2019 · High Court, Republic of Singapore / 新加坡高等法院
[2019] SGHC 208；Suit No 1085 of 2016（Summons No 4275 of 2018），2019-09-10 判决
家族信托 BVI 受托人保护人不当影响行为能力丧失既判事项禁反言信托撤销受益人排他条款最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 Moussa 诉 Boyd（Eurotel Trust Number 2）：保护人公司董事会之争——禁令的代价：强化损害赔偿承诺与诉讼费用担保BVI · 2019 · 东加勒比最高法院英属维尔京群岛高等法院商事分庭（ECSC, High Court of Justice, BVI, Commercial Division）
BVI 高等法院（商事分庭）BVIHC (COM) 2018/0187，Adderley J，2019-02-08 裁定、2019-02-12 判决理由（REASONS）
protector 公司化保护人董事会禁令 cross-undertaking 强化担保 fortification 诉讼费用担保 security for costs 同意权否决权家族控制权之争根西信托 BVI 保护人最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 Investec Trust（根西）诉 Glenalla——受托人对第三人的责任边界根西 · 2018 · 枢密院（自根西上诉）
Investec Trust (Guernsey) Ltd v Glenalla Properties Ltd [2018] UKPC 7（2018-04-23 判决）
受托人义务跨境申报最高来源 A Toni 1 Trust 诉 Wacker——DAPT 州'专属管辖'条款管不了外州法院美国 · 2018 · 阿拉斯加州最高法院
413 P.3d 1199 (Alaska 2018)（2018-03-02 判决，意见第 7228 号，案号 S-16153）
资产保护与隔离家庭信托治理最高来源 A Gany Holdings 诉 Khan——受托人对信托财产范围的认识错误与 1998 年指定撤销及账目交代BVI · 2018 · 枢密院（自东加勒比最高法院 BVI 上诉法院上诉）
[2018] UKPC 21；JCPC 2017/0005-0006，判决 2018-07-30
受托人义务受益人保护与披露最高来源 A Tchenguiz 诉 Rawlinson & Hunter——受益人请求受托人交付清算索赔文件与 Schmidt v Rosewood 披露裁量BVI · 2018 · 东加勒比最高法院（BVI 商事法庭）
BVIHCM 2017/0026，判决 2018-03-21（Chivers J [Ag]）
受益人保护与披露受托人义务最高来源 B 国民信托与远东宏信融资租赁合同纠纷执行案——户名是被执行人的信托贷款账户，也不能冻结境内 · 2018 · 天津市高级人民法院
(2018)津民终225号民事判决，天津市高级人民法院作出；关联执行：远东宏信（天津）融资租赁有限公司与中商投公司融资租赁合同纠纷执行案中的账户冻结措施
信托贷款专户专用执行异议账户冻结信托财产独立性最高法批复最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 李洪伟诉新华信托营业信托纠纷案——次级受益人沉默不等于同意延期：最高法认定信托公司擅自延期违约，但清算前置驳回赔偿境内 · 2018 · 最高人民法院
(2018)最高法民终173号民事判决，最高人民法院二审判决
营业信托纠纷信托期限延期受益人同意清算前置违约认定损失确定股权投资信托最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 中江信托·金鹤189号大连机床骗取贷款案——7.59亿元应收账款全是萝卜章：刑事终审责令退赔6亿元境内 · 2018 · 江西省南昌市中级人民法院
一审：江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决（2018年8月29日宣判，罚金5000万元、责令退赔6亿元）；终审：江西省南昌市中级人民法院2018年10月19日刑事裁定，驳回上诉、维持原判
信托贷款诈骗骗取贷款罪应收账款造假萝卜章刑事退赔应收账款质押破产重整竞合最高来源 C 深度版 · 完整故事与判决中国城市建设控股集团诉安信信托营业信托纠纷案——4亿元股权收益权回购承诺函不是保证：无先诉抗辩、无顺位性的支付承诺构成独立无名合同，承诺人按债务加入担责境内 · 2018 · 最高人民法院（二审）
最高人民法院(2018)最高法民终867号民事判决（二审判决）
回购承诺承诺函债务加入独立无名合同保证识别先诉抗辩权股权收益权增信文件最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 谭业峥诉中信信托营业信托纠纷案——结构化信托风险提示、信息披露、通知义务三重违约：签字页与风险申明书分开装订也救不了受托人境内 · 2018 · 北京市第三中级人民法院（二审）
北京市第三中级人民法院(2018)京03民终13860号民事判决（2018-12-28，二审终审）
结构化信托风险提示义务信息披露义务通知义务认购风险申明书杠杆比例清算分配二审改责最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决

信托之家 · 全球信托案例库（554 件 / 深度版 494 件）· 生成器 build_trustcases · 采证纪律：来源实际访问核验后入库

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