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全球信托案例库（第 5 页）

共 554 件 · 按年份倒序 · 第 5 / 19 页（每页 30 件）

WFO信托之家 · 全球信托数据库|由 蔚莱家族办公室 Wealth Family Office 研究组编辑出品|www.wfo.hk

拜尔斯诉沙特国家银行（Samba 系列终章）——知情接收须以持续的衡平财产权益为前提英国 · 2023 · 英国最高法院
[2023] UKSC 51（2023-12-20 判决）
资产保护与隔离机构风险与处置最高来源 A 2013-05-09 声明信托——开曼成文法 Hastings-Bass（s.64A）首份书面判决：转入股份因未虑税务后果宣告自始无效开曼 · 2023 · 开曼大法院金融服务分庭
FSD 228 of 2023 (IKJ)，理由书 2023-09-28（Kawaley J）
受托人义务信托税制最高来源 A P 信托（三兄弟家族和解协议的实施批准案）百慕大 · 2023 · 百慕大最高法院（Supreme Court of Bermuda，民事管辖）
[2023] SC (Bda) 31 Civ（Civil Jurisdiction 2018: No. 389；Hargun 首席大法官，2023-04-20 判决；前序裁定为 [2022] SC (Bda) 31 Civ，2022-09-30）
重大决定批准家族和解 Public Trustee v Cooper 受益人异议 Letter of Wishes 商业风险分配信托财产分配最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 沃尔皮诉德兰森服务有限公司：巴哈马信托争议可仲裁性第一案巴哈马 · 2023 · Supreme Court of The Bahamas (Commercial Court)
2020/CLE/gen/00632; [2023] decision of 28 December 2023, Klein J
信托仲裁可仲裁性受托人法91A条撤裁申请投资控股信托受托人义务受益人程序权最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 邰立群诉光大兴陇信托合同纠纷案——7,900 万元家族信托"绕道"战配中芯国际，股票卖光了信托公司却拒付 1.08 亿元收益境内 · 2023 · 甘肃省兰州市中级人民法院
甘肃省兰州市中级人民法院（2022）甘01民初98号民事判决，2023 年 3 月作出（媒体 2023 年 9-10 月报道判决书公开于中国裁判文书网；截至报道日未见二审文书公开）
家族信托受托人违约信托利益分配股票收益权转让通道业务国有资产监管抗辩战略配售最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 某农村商业银行诉某信托公司营业信托纠纷案——2.2 亿元踩雷只判赔 2,200 万："非典型主动管理型信托"的受托人责任标尺境内 · 2023 · 上海市高级人民法院（一审：上海金融法院）
一审：上海金融法院（2022）沪74民初204号民事判决，2023 年 3 月 23 日；二审：上海市高级人民法院（2023）沪民终523号民事判决，2023 年 9 月 8 日，驳回上诉、维持原判。该案入选上海金融法院官网发布的典型案例
营业信托受托人义务通道业务主动管理勤勉尽责损害赔偿尽调义务风控最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 A信托公司执行异议案——法院冻结的49%股权属于信托财产：受托人异议成功，执行被中止境内 · 2023 · 北京金融法院
北京金融法院(2023)京74执异544号执行裁定（裁定书未公开全文）
信托财产独立性执行异议股权冻结受托人权利保全错误北京金融法院最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 程某某诉民生信托营业信托纠纷案——约定投境外债却把钱塞进自家资金池：『系统性金融风险』抗辩被当庭驳回境内 · 2023 · 北京金融法院
(2023)京74民终1728号民事判决，北京金融法院2023年10月31日判决；一审为北京市东城区人民法院判决
营业信托纠纷投资范围违约根本违约信息披露系统性风险抗辩损失计算二审维持最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 新华信托及天津新华创富实质合并破产清算案——信托法实施22年来首家信托公司被裁定宣告破产：68张牌照变67张境内 · 2023 · 重庆市第五中级人民法院
重庆市第五中级人民法院民事裁定：2022-07-06裁定受理新华信托破产清算申请；2022-07-14受理天津创富破产清算；2022-07-15裁定实质合并破产清算；2023-05-26裁定宣告新华信托、天津新华创富破产
信托公司破产实质合并破产资不抵债风险处置信托牌照破产裁定金融监管最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 杨某与云南国际信托信托纠纷再审案——单票持仓超20%的损失属于违约损失：最高法民申3055号划出市场风险与违规损失的界线境内 · 2023 · 最高人民法院（再审审查）；云南省高级人民法院（二审）；云南省昆明市中级人民法院（一审）
一审：(2019)云01民初3723号民事判决，云南省昆明市中级人民法院；二审：(2023)云民终125号民事判决，云南省高级人民法院；再审审查：(2023)最高法民申3055号民事裁定，最高人民法院2024年3月公布
结构化信托单票20%持仓限制银监通〔2010〕2号违约损失与市场风险区分受托人违约再审审查证据自认最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决刘某诉中国银行长沙赤曙支行金融委托理财合同纠纷案——六旬老太经银行职员推介买入20万元『保本信托』，实为博沣资产假信托非法集资：银行全赔本金境内 · 2023 · 中国银行股份有限公司长沙市赤曙支行案（长沙，裁判文书网公开判决）
中国银行股份有限公司长沙市赤曙支行向刘某赔偿投资本金损失20万元的一审判决（案号见裁判文书网，判决执行于2023年报道披露）；湖南博沣资产公司及实控人邓某集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪刑事判决已终审（2019年4月30日二审裁定）
非法集资与信托边界虚假信托产品代销银行责任适当性义务金融委托理财老年投资者保护卖者尽责最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 交通银行信托诉中国国储能源化工集团保证合同纠纷案——4亿美元债券信托的管辖权之争：最高法民再277号确立非对称管辖条款须明示境内 · 2023 · 最高人民法院（再审审查程序中的管辖裁定）；原审为北京四中院一审、北京市高级人民法院二审
最高人民法院(2021)最高法民再277号民事裁定（2023年4月作出）；入选人民法院案例库参考案例（入库编号2024-10-2-483-002）
债券受托人非对称管辖条款排他性管辖跨境信托争议再审涉外审判保证合同纠纷最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决程某诉某信托公司、某银行等信托纠纷案——3亿结构化信托巨亏后主张『场外配资』无效：二审穿透认定信托有效，信托公司因适当性与注意义务赔600万境内 · 2023 · 北京金融法院（二审，2023年6月7日改判）；入选北京金融法院『金典案例』
北京金融法院二审判决（2023年6月7日作出：撤销原一审判决，判令某信托公司赔偿程某损失600万元）；北京金融法院官网『金典案例』专栏《结构化信托性质与效力认定的穿透与边界》
结构化信托场外配资差额补足适当性义务受托人注意义务信托效力穿透审查北京金融法院金典案例最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决广州农商银行诉中捷资源、伊立浦、新潮能源等差补协议案——35.82亿元信托差补被穿透认定为保证且未经决议无效：最高法民申440号的增信文件双重定性境内 · 2023 · 最高人民法院（再审审查，民事裁定）；原审为广州市中级人民法院一审、广东省高级人民法院二审
最高人民法院(2023)最高法民申440号民事裁定（2023年11月，驳回各方再审申请）；二审为广东省高级人民法院(2022)粤民终1734号民事判决（2023年2月送达）；一审为广州市中级人民法院(2020)粤01民初2011号民事判决
差额补足协议增信文件定性保证担保单一资金信托公司对外担保上市公司公告再审审查最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决吕瑞鑫诉云南国际信托、湘财证券信托纠纷再审案——底层应收账款系伪造，投资人主张卖方机构违反适当性义务：最高法裁定债权真伪核查属受托义务、不属于适当性义务境内 · 2023 · 最高人民法院（再审审查，2023年8月21日裁定驳回再审申请）
最高人民法院(2023)最高法民申526号民事裁定书（2023年8月21日）；二审：云南省高级人民法院(2021)云民终2092号民事判决
适当性义务受托义务应收账款信托底层资产造假缔约过失责任先合同义务承兴系造假再审裁定最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决某银行诉新华信托普通破产债权确认纠纷案——5.7亿单一资金信托破产申报：A类资金层层嵌套受让受托人自管项目收益权，法院认定银行自身怠于监督构成过失相抵，仅在管理人确认的50%范围内确权境内 · 2023 · 重庆市高级人民法院（二审，不开庭书面审理）；一审：重庆市第五中级人民法院
一审：重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民初78号民事判决；二审：重庆市高级人民法院(2023)渝民终372号民事判决（2023年12月4日立案，不开庭审理）
破产债权确认单一资金信托多层嵌套自融过失相抵普通破产债权忠实义务新华信托破产最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决某自然资源局诉某信托公司等损害公司债权人利益责任案——信托公司持股『一人公司』被推定财产混同连带担责，二审改判：明股实债股东以信托计划资金持股，证明信托财产独立即可免责境内 · 2023 · 广东省高级人民法院（二审改判）；一审：广东省佛山市中级人民法院
一审：广东省佛山市中级人民法院民事判决；二审：广东省高级人民法院(2023)粤民终4107号民事判决（改判）；载广东省高级人民法院《法庭》案例研究栏目（案例评析作者王红英）
信托财产独立性一人公司人格否认财产混同明股实债股东连带责任对赌协议信托公司股东责任土地出让合同最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 上海莉莉丝诉五矿国际信托营业信托纠纷案——3000万元踩雷阳光城应收账款只判回90.75万：受托人勤勉尽责即无责，AA+主体的坠落由合格投资者自担境内 · 2023 · 青海省西宁市中级人民法院（二审）；一审：青海省西宁市城中区人民法院
一审：青海省西宁市城中区人民法院(2022)青0103民初2229号民事判决；二审：青海省西宁市中级人民法院营业信托纠纷民事判决，2023年（裁判文书网2023年12月公开，驳回上诉、维持原判）
到期未兑付应收账款受让阳光城违约尽职调查风险揭示信息披露勤勉尽责合格投资者最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 钱某诉爱建证券资管合同纠纷案——QQ里说『基本无风险』：凯迪生态资管踩雷，二审将赔偿比例从50%上调至70%境内 · 2023 · 上海金融法院（二审）
上海金融法院二审判决（2023年初披露，案号未在公开报道中完整披露；一审为上海辖区法院判决）
适当性义务销售话术凯迪生态通道类信托赔偿比例 QQ聊天记录风险错配二审改判最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 安信信托执行异议案——五项被保全财产解封：已生效文书确定为信托财产的，不得用于清偿受托人自身债务境内 · 2023 · 上海金融法院（执行异议审查）
上海金融法院(2023)沪74执异1号执行裁定（2023年）
执行异议信托财产独立性解除保全股权信托固有财产信托法第16、17条安信信托受托人债务最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 拜尔斯诉沙特国民银行案：信托财产被外国法阻断后，受益人还能否向受让人追索英国 · 2023 · 英国最高法院（Supreme Court of the United Kingdom）
[2023] UKSC 51；2023-12-20 判决；Lord Hodge、Lord Briggs、Lord Burrows 等合议；上诉自英格兰上诉法院 [2022] EWCA Civ 43
知情接收信托财产追踪受益人追索衡平法权益外国法优先推定信托跨境资产最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 郁金香贸易公司诉比特币协会案：公链核心开发者可负信义义务的「有理可争」裁定英国 · 2023 · 英格兰及威尔士上诉法院（Court of Appeal of England and Wales）
Tulip Trading Ltd v Bitcoin Association for BSV & Ors [2023] EWCA Civ 83；此前程序：[2022] EWHC 1413 (Ch)（Fancourt 大法官，域外送达）；[2022] EWCA Civ 1095（管辖权上诉）；2023-02 判决，Birss 大法官主笔
数字资产信义义务比特币开发者推定信托主张域外送达与管辖去中心化网络普通法开放范畴最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 弗洛里特投资管理公司诉丘吉尔案：被指「挪用」的基金费用原来是合同的捷径英国 · 2023 · 英格兰及威尔士上诉法院（Court of Appeal of England and Wales）
Floreat Investment Management Ltd v Churchill & Ors [2023] EWCA Civ 440；2023-04-25 判决；推翻高等法院 Knowles 大法官一审判决
不诚协助明知受领信义义务边界基金费用流合同解释优先不当手段共谋投资管理协议最高来源 B 深度版 · 完整故事与判决 Haque 诉 Hussain：为政党持有 7 处房产的受托人——罢免管辖权不是普通诉讼，受托人不得借信托诉讼推进个人利益英国 · 2023 · High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales (Chancery Division)
英国高等法院大法官庭 HQ19X02847，[2023] EWHC 502 (Ch)，2023-03-13 判决
受托人义务未注册团体土地信托受托人罢免利益冲突政党资产代表性诉讼信义义务最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 Carey Street Investments 诉 Brown：职业受托人的「欺诈性违责」与 21 条时效——指控独立专业受托人欺诈，几乎注定难以成立英国 · 2023 · High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales (Chancery Division)
英国高等法院大法官庭 BL-2020-002295，[2023] EWHC 968 (Ch)，2023-04-28 判决
职业受托人欺诈性违反信托时效第21条 Armitage v Nurse 关联交易税务规划清算人索赔受托人问责最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 D.、G.、R. 汉纳诉马尔伯勒信托公司（清算中）作为 Cloudburst 信托受托人（信托文书更正以彻底排除受益人案）根西 · 2023 · 根西皇家法院（Royal Court of Guernsey）
[2023] GRC019（根西皇家法院，2023-05-05 判决；副检察长（Deputy Bailiff）Roland 主审）
更正（rectification）因果性错误证明标准排除受益人条款起草缺陷受托人自请更正的恰当性税务动机与公共政策清算中受托人最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 Pacific Rainbow International 诉深圳沃尔夫科技等案——商业电邮诈骗四层追款：推定信托＋FIFO／恶意推定／Clayton's Case 全套追踪工具落地，诈骗所得在各层接收人账户间可追及香港 · 2023 · 香港特别行政区高等法院原讼法庭（欧陽桂如法官，开庭审讯后判决）
[2023] HKCFI 1292；[2023] 4 HKC 322；HCA 3023/2016（对第1被告的申索已中止）；审讯2023年3月2日，判决2023年5月12日
tracing追踪混合账户 FIFO规则恶意推定规则 Clayton's Case 推定信托知情接收电邮诈骗最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 Ang Jimmy Tjun Min（Ang Tiong Loi 遗产遗产执行人）诉 Ang Eileen 等案——Beddoe 申请：执行人为遗产起诉共同执行人追回东亚银行股份，法院审查拟议诉讼胜算后批出 Beddoe 命令及遗产费用弥偿香港 · 2023 · 香港特别行政区高等法院原讼法庭（副高院法官 H. Au-Yeung，内庭聆讯）
[2023] HKCFI 1138；HCMP 598/2021（2021年4月29日原诉传票）；聆讯2023年2月21日，决定2023年5月2日；依《高等法院规则》(第4A章)第85号命令第2条提出
Beddoe申请遗产执行人费用弥偿信托诉讼许可共同执行人拟议诉讼遗产管理第85号命令最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 太平信托诉 BOSC 国际及上海银行案——2亿美元子基金投资管理纠纷：信托公司有权就基金管理争议传召专家证据，专家议题清单获准提出香港 · 2023 · 香港高等法院原讼法庭（B Chu 法官 B Chu J，内庭，公开聆讯）
香港高等法院原讼法庭 HCA 927/2021，[2023] HKCFI 1189 判决（2023年5月5日；聆讯2023年3月13日）
受托人投资基金管理争议专家证据投资组合管理共同管理机构受托人诉讼程序子基金投资最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决 Chinachem 慈善基金诉律政司：龚如心遗产 Beddoe 上诉的讼费保证——破产边缘的慈善基金会拿什么上诉香港 · 2023 · 香港高等法院上诉法庭
香港高等法院上诉法庭民事上诉 CACV 106/2022，[2023] HKCA 648，2023-05-08 颁布决定
Beddoe命令慈善信托讼费保证遗产管理受托人资格无遗嘱费用龚如心遗产上诉管辖最高来源 A 深度版 · 完整故事与判决

信托之家 · 全球信托案例库（554 件 / 深度版 494 件）· 生成器 build_trustcases · 采证纪律：来源实际访问核验后入库

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